Documentos, decisiones y responsabilidad
Los asuntos de naturaleza económica y patrimonial requieren reconstruir operaciones, relaciones contractuales y decisiones. La documentación suele ser abundante, pero su volumen no sustituye la necesidad de identificar qué conducta se atribuye a cada persona y qué elemento del delito pretende acreditarse.
Trabajamos sobre una cronología de los hechos y un mapa documental del asunto. El análisis jurídico distingue los incumplimientos o discrepancias civiles de las conductas que puedan tener relevancia penal. Cuando el caso exige conocimientos contables, informáticos u otra especialidad, delimitamos la cuestión técnica para valorar la intervención del profesional adecuado.
Qué estudiamos en su caso.
Del expediente a una posición explicada.
Reconstruir las operaciones
Ordenamos contratos, pagos, comunicaciones y decisiones por su relación con la imputación.
Precisar la cuestión penal
Comprobamos qué hechos sostienen cada elemento del delito y qué explicaciones alternativas aparecen en la documentación.
Preparar la prueba útil
Seleccionamos los documentos y preguntas que permiten exponer con claridad la posición de la parte.
La documentación útil.
Contratos, movimientos vinculados al asunto, documentación societaria, comunicaciones, denuncia o querella y resoluciones.
Si todavía no dispone de todo el material, podemos comenzar por identificarlo. Indique la fase del procedimiento y cualquier notificación o señalamiento reciente para ordenar las prioridades del estudio.
Preguntas frecuentes.
¿Un incumplimiento contractual constituye estafa?
No de forma automática. Deben examinarse los elementos de la infracción penal y las circunstancias concretas de la operación.
¿Se necesita siempre un perito contable?
Depende de las cuestiones discutidas. Primero se define qué conocimiento especializado aportaría y sobre qué documentación podría trabajar.
Marco normativo de referencia. Los requisitos, motivos y plazos se comprueban para cada procedimiento; esta página ofrece información general sobre el servicio.